证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-022
浙江闰土股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026
年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及其股东代理人合计 355 名（代表股东 358 名），
代表有表决权的股份数 560,408,300 股，占公司有表决权股份总数的 50.6398%
（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的
股份 17,343,766 股，下同）。其中：
权的股份数 511,173,238 股，占公司有表决权股份总数的 46.1908%。
公司有表决权股份总数的 4.4490%。
公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）350
名，代表有表决权的股份数 66,950,611 股，占公司有表决权股份总数的 6.0498%。
公司部分董事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
表决结果：同意 557,186,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：同意 557,253,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：同意 557,330,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：同意 557,427,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 63,969,661 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.5475％；反对 2,868,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.2840％；弃权 112,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1685％。
表决结果：同意 65,637,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 62,575,261 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4648％；反对 4,291,450 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.4099％；弃权 83,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1253％。
表决结果：同意 555,802,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 62,344,461 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.1201％；反对 4,468,950 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.6750％；弃权 137,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2049％。
表决结果：同意 531,594,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 38,136,399 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 56.9620％；反对 28,675,112 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 42.8302％；弃权 139,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2078％。
表决结果：同意 531,765,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：同意 557,253,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：同意 557,157,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：同意 557,196,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权的过半数通过。本次股东会审议的议案 5，出席会议的关联股东
张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖淅、丁兴成已回避表决。
公司独立董事向本次股东会作了 2025 年度述职报告。
四、律师见证情况
序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二六年五月三十日
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