证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-061
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）
其中，通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026
年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
通过现场和网络投票的股东 517 人，代表股份 574,256,167 股，占公司有表
决权股份总数的 41.2788%。其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 427,350,097
股，占公司有表决权股份总数的 30.7189%。通过网络投票的股东 515 人，代表
股份 146,906,070 股，占公司有表决权股份总数的 10.5599%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 514 人，代表股份 15,175,532 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0909%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 514 人，代
表股份 15,175,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.0909%。
意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意569,454,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1639%；反
对4,740,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8255%；弃权60,900
股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意10,373,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4013%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
议案2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意569,367,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1487%；反
对4,844,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8436%；弃权44,000
股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意10,287,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.2899%。
此议案获得通过。
议案3、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意569,424,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1586%；反
对4,775,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8316%；弃权56,200
股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意10,343,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%。
此议案获得通过。
议案4、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意276,396,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8306%；反
对6,083,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1532%；弃权46,000
股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0163%。本议案关联股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集
体资产经营有限公司已回避表决。
中小股东总表决情况：
同 意9,046,315 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.3031%。
此议案获得通过。
议案5、《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意563,956,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2064%；反
对10,236,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7826%；弃权63,000
股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0110%。
中小股东总表决情况：
同 意4,875,800 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
的67.4555%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4151%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案6、《关于2026年度上市公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意568,773,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0453%；反
对5,418,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9436%；弃权64,000
股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同 意9,693,115 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4217%。
此议案获得通过。
议案7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意569,281,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1338%；反
对4,915,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8559%；弃权59,000
股（其中，因未投票默认弃权24,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意10,201,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3888%。
此议案获得通过。
议案8、《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意568,681,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0292%；反
对5,513,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9601%；弃权61,000
股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同 意9,600,815 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4020%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
总表决情况：
同意568,758,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0427%；反
对5,297,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9225%；弃权200,000
股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0348%。
中小股东总表决情况：
同 意9,678,115 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的1.3179%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会，并出
具了法律意见，律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事
项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程
序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东
会规则》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日
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