证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-27
鲁信创业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.0093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规
定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,316,460 99.8188 870,600 0.1720 46,700 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,325,260 99.8205 780,700 0.1542 127,800 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 504,895,239 99.7356 1,311,621 0.2591 26,900 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 504,974,539 99.7513 1,227,321 0.2424 31,900 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,288,260 99.8132 911,300 0.1800 34,200 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,337,060 99.8229 866,500 0.1712 30,200 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,306,260 99.8168 892,600 0.1763 34,900 0.0069
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 ,493 00 00
闲置资金进行 3,395 1,311 26,90
委托理财的议 ,472 ,621 0
案
资金开展证券 73.4004 25.9257 0.6738
,772 ,321 0
类投资的议案
董事 2025 年度
薪酬及 2026 年 80.0274 19.2501 0.7224
,493 00 0
度薪酬方案的
议案
审计和内控审 ,293 00 0
计机构的议案
董事、高级管理 3,806 892,6 34,90
人员薪酬管理 ,493 00 0
办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
(四) 本次股东会听取了：
（1）公司独立董事 2025 年度述职报告；
（2）公司高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、李艳君
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效
的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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