证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-045
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据公司《董事会
议事规则》第二十一条规定，公司通过口头方式当日通知召开第五届董事会第
六次会议审议补选审计委员会委员的议案。本次会议召集人已经在会议上对上
述情况做出说明。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会审计委员会原主任委员（召集人）洪晓明女士、董事会审
计委员会原委员赵春旭先生因连续担任公司独立董事即将满六年，辞去公司独
立董事、董事会审计委员会相关职务。公司根据相关法律法规和规范性文件以
及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，补选王苑琢女士为公
司董事会审计委员会主任委员（召集人），补选侯武先生为公司董事会审计委员
会委员。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告 》（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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