证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-029
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29
日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二次
会议。会议通知于 2026 年 5 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中王征以通讯方式出席）。
会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独
立董事的议案》，选举季学武先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成
员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员
进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、季学武
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、胡劲为、王佳杰
提名委员会 季学武 季学武、路达、靳芳
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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