证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-029
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2026 年 5 月 28 日在公司总部一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议通知于 2026 年 5 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，其中董事刘星、王荣和独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠以通讯方
式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限
公司 75.1521%，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关的审计报告及备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管
的相关要求，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日。为实施本次交易，
同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕8-613 号”
《嘉
信立恒设施管理（上海）有限公司审计报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的“天健审〔2026〕8-612 号”《新大正物业集团股份有限公司审阅报告》，
并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》
基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》等相关要求，公司对《新大正物业集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进
行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
新大正物业集团股份有限公司
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