证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-027
茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
三届董事会第十三次临时会议于2026年5月28日以通讯表决
方式召开。本次会议的通知于2026年5月25日以电子邮件方
式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有8名董事，
长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受股东提请公司董事会召开临时股东会
审议补选非独立董事的议案》。表决情况：同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，表决结果：通过。
公司第十三届董事会非独立董事朱广宇先生已于 2026
- 1 -
年 5 月 12 日提交请辞，公司控股股东茂名港集团有限公司
提名陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并
提请公司董事会召开公司临时股东会进行补选。
公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第
二次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
如陈智先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三
届董事会战略委员会委员职务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于公司股东提名第十三届董事会非独立董事候选人
的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
（二）
《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度
的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 1 票，表决结果：通过。关联董事许军回避表决。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可。公司第十三
届董事会审计委员会 2026 年第四次会议已就该事项进行审
核并形成书面意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的公
告》（公告编号：2026-029）
。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
（三）
《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通
过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
- 2 -
露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-030）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十
三次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
