证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-054
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年5月18日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于2026年5月29日在本公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
会召集人；
考核委员会召集人；
会召集人；
其他董事会专门委员会组成人员不变。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职，为确保董事会平稳运行，上
述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。
此议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
独立董事蒋维对该项议案投了弃权票，弃权理由为本人认可本次审议程序合
法合规，基于个人审慎判断，本次表决弃权。
特此公告。
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