证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-049
衢州信安发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第二十八次会议于 2026 年 5 月 26 日以邮件、短信等方式发出通
知，于 2026 年 5 月 29 日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董
事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨
天列席了会议，会议由副董事长林俊波主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董
事长的议案》
董事会选举孔德壮先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会
决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举战
略委员会委员的议案》
董事会选举孔德壮先生、黄涛先生为第十二届董事会战略委员会
委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：
召集人（主任委员） 委员
审计委员会 马莉艳 梁春雨 王 佳
提名委员会 梁春雨 林俊波 马莉艳
薪酬与考核委员会 汪冬华 林俊波 马莉艳
战略委员会 孔德壮 黄 涛 汪冬华
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
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