证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-042
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第二十六次会议通知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位
董事，会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事
《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名倪立营先生、倪奉
尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成
公司第五届董事会。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同
意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选
人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》规定的董事任职资格。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名孔祥勇先生、鲁昕
先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起三年，与5名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同
意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人
的任职资格进行了审核，认为上述候选人均具备独立董事任职资格，其教育背景、
工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具有履行独立董事职责的能力。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意于2026年6月15日（星期一）在公司会议室召开2026年
第二次临时股东会，审议以上事项中需股东会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
本议案不需提交公司股东会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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