证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-040
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通
讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已满足在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声迅转债”当期转股价格 28.94 元/股
的 130%（即 37.62 元/股），根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“声迅转
债”的有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会
决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2026 年 5
月 30 日至 2026 年 8 月 29 日）均不行使提前赎回权利。以 2026 年 8 月 29 日后的首
个交易日（2026 年 8 月 31 日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条
款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。
三、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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