证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-022
嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于注册资本变更、修订《公司章程》
并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修订<公司章程>并办
理工商变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于公司变更注册资本的相关情况
利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以股权登记日 2026 年 5 月 18 日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，共计派发现金红利总额 3,550.96 万元（含税），
转增 3,550.96 万股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 88,774,000 股
变更为 124,283,600 股，注册资本由 88,774,000 元变更为 124,283,600 元。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等相关法律、法规和规范性文件的最新要求，并结合公司股份总数和注册资本的变更
情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 8,877.4 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,428.36 万元。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十一条 公司已发行的股份数为 8,877.40 第二十一条 公司已发行的股份数为 12,428.36 万
万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第五节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知
第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的， 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东
股东会通知中应当充分披露董事候选人的详 会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料和
细资料，至少包括以下内容： 董事会提名委员会的审核意见，至少包括以下内
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 容：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
制人是否存在关联关系； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制
（三）持有本公司股份数量； 人是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的 （三）持有本公司股份数量；
处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提 罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董
出。 事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第七节 股东会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请
股东会表决。
董事提名的方式和程序：
（一）在章程规定的人数范围内，由董事会提名
委员会提出选任董事的建议名单，经董事会决议
通过后，由董事会向股东会提出董事候选人提交
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提
股东会选举。
请股东会表决。
（二）单独或合计持有公司 3%以上股份的股东
董事提名的方式和程序：
可以提出董事候选人，但提名的人数必须符合章
（一）在章程规定的人数范围内，由董事会提
程的规定。
名委员会提出选任董事的建议名单，经董事会
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规
决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选
定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
人提交股东会选举。
单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
（二）单独或合计持有公司 3%以上股份的股
在百分之三十及以上的上市公司股东会选举两
东可以提出董事候选人，但提名的人数必须符
名以上非独立董事，或者股东会选举两名以上独
合章程的规定。
立董事的，应当采用累积投票制。
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的
本章程所称累积投票制，是指股东所持的每一有
规定或者股东会的决议，可以实行累积投票
效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人
制。
数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东
持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集
中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选
举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投
票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选
董事。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一节 董事的一般规定 第一节 董事的一般规定
第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一
之一的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯
破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
年； 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 年；
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
未逾三年； 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 起未逾三年；
的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
闭之日起未逾三年； 民法院列为失信被执行人；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期
人民法院列为失信被执行人； 限未满的；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
期限未满的； 公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； 容。
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
内容。 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 公司解除其职务。
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 董事在任职期间出现《公司法》第一百七十八条
形的，公司解除其职务。 规定所列情形的，应当立即停止履职，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定
解除其职务。董事会提名委员会应当对董事的任
职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时
向董事会提出解任的建议。
公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间
的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和
公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的
补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。
第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本
和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当 章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权
利用职权牟取不正当利益， 牟取不正当利益，
董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产、不得挪用公司资 （一）不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金；
金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他 人名义开立账户存储；
个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章
入； 程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本 接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不 （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本
得直接或者间接与本公司订立合同或者进行 应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会
交易； 报告并经股东会决议通过，或者根据法律、行政
（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取 法规或者本章程的规定，公司不能利用该商业机
本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股 会的除外。董事利用职务便利为自己或者他人谋
东会报告并经股东会决议通过，或者根据法 取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与
律、行政法规或者本章程的规定，公司不能利 其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东
用该商业机会的除外。 会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东 益冲突的措施、对上市公司的影响等，并予以披
会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公 露。
司同类的业务。 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己 决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同
有； 类的业务。
（八）不得擅自披露公司秘密，保守商业秘密， （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕 （八）不得擅自披露公司秘密，保守商业秘密，
信息获取不法利益，离职后履行与公司约定的 不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕信
竞业禁止义务； 息获取不法利益，离职后履行与公司约定的竞业
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； 禁止义务；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
定的其他忠实义务。 （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所 的其他忠实义务。
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关 人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以
系的关联人，与公司订立合同或者进行交易， 及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联
适用本条第二款第（四）项规定。 人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第
二款第（四）项规定。
第一百零五条 公司建立董事离职管理制度，明确
对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责
第一百零五条 公司建立董事离职管理制度，
追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，
明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽
应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东
事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者
承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
在其任期结束后的两年内仍然有效。董事在任职
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后
期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免
并不当然解除，在其任期结束后的两年内仍然
除或者终止。
有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的
离任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结
责任，不因离任而免除或者终止。
束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他
离任董事对公司商业秘密的保密义务在其任
义务的持续期应当根据公平原则决定，取决于事
期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信
件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的
息；其他义务的持续期应当根据公平原则决
关系在何种情形和条件下结束，但至少在任期结
定，取决于事件发生时与离任之间时间的长
束后的两年内仍然有效。
短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结
上市公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未
束，但至少在任期结束后的两年内仍然有效。
履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行
审查。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
上述事项尚需提交股东会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请
股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公
司章程备案等相关事宜。
特此公告。
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