关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-030
烟台正海生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东。
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（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
上述提案已经 2026 年 5 月 29 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审
议通过，内容详见 2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计
票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
有限公司 董事会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
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（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔
细填写《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有
限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”
字样）。不接受电话登记。
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限
公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
海投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 2
烟台正海生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台正海生物
科技股份有限公司于 2026 年 06 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打钩的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件三
烟台正海生物科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 (股)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注: 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
并注明所需的时间（因时间有限，股东发言由公司根据登记统筹安排，不保证所有登记人
员都能在本次股东会上发言）。
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