董事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-027
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月
章程》等有关规定，本次会议因紧急事项，已经全体董事同意豁免会议通知时间
要求。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会
议的人数为 6 人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋希亮、王辉、李江华。会议
由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
董事会同意聘任杨春先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
董事会决议公告
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事
暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
董事会同意聘任杨远先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、副总经理、
董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
董事会同意提名杨春先生为公司第四届非独立董事候选人。任期自股东会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事
暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
公司定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审
议董事会提交的相关议案。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：
董事会决议公告
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》公告。
三、备查文件
特此公告。
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