证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-024
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19
日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。该会议
于 2026 年 5 月 29 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事
规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新要求，并结合公司 2025 年度权益
分派方案实施后股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条
款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 6 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
由公司董事会向全体股东发出召开股东会的通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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