证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-025
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式
召开。会议通知已于 2026 年 5 月 25 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方
式出席的董事 4 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经表决，董事会审议通过制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和指定媒体上披露的《丽岛新材：信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经表决，董事会审议通过了公司修订的《信息披露管理制度》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和指定媒体上披露的《丽岛新材：信息披露管理制度（2026 年 5 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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