证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-027
中农发种业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 29
日在公司会议室召开，会议通知和会议材料于 2026 年 5 月 22 日以微信及电子邮
件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由临时召集人
何才文董事主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
鉴于公司董事会已经换届，同意选举何才文董事担任公司第八届董事会董
事长，任期至本届董事会届满日止。（简历附后）
（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
鉴于公司董事会已经换届，同意选举孔平董事担任公司第八届董事会副董事
长，任期至本届董事会届满日止。（简历附后）
（三）《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
鉴于公司第八届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况选举公司第八届
董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满日止。
（1）战略与 ESG 委员会
主任：何才文
成员：孔平、张磊、臧亚利、韩一军
（2）提名委员会
主任：韩一军
成员：何才文、阮国忠
（3）薪酬与考核委员会
主任：阮国忠
成员：何才文、杨鹏
（4）审计委员会
主任：杨鹏
成员：韩一军、阮国忠
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，同意聘任以下
人员担任公司高级管理人员，任期至公司第八届董事会届满日止。
聘任何才文先生担任公司总经理、聘任于雪冬女士担任公司总会计师、聘任
陈才良先生担任公司副总经理兼董事会秘书、聘任王伟女士担任公司副总经理、
聘任张力科先生担任公司副总经理兼总法律顾问。（简历附后）
本议案经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，其中：聘任
公司总会计师的议案经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意
聘任宋晓琪女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
（六）《关于修订<公司董事会授权事项清单>的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关要求以及
《公司董事会授权管理办法》规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会
授权事项清单》进行修订。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
附件
简 历
农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植
业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视
员、副司长等。2017 年 10 月任本公司副总经理，2021 年 8 月起任本公司总经理，
理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996 年参加工作，历任中国农业发展
集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人
力资源部）部长（总经理）等职务。现任本公司副董事长。
尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学）会计学毕业。1995 年参加工作，历任中牧
实业股份有限公司财务中心财务经理、中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务
中心经理等职务。现任本公司总会计师。
农业大学农业遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。曾在中国种子集团有限
公司综合经营部、连锁经营筹备处工作，先后任中国种子集团华中种业有限公司
总经理、北京中种北方种业有限公司总经理，本公司综合部及办公室主任。陈才
良已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书，现任本公司副总经理、董事
会秘书，全国小麦品种专业委员会副主任。
业大学农学专业，博士研究生。曾任北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公
司研发经理、本公司科技管理与研发中心经理、科技与国际合作部经理。现任本
公司副总经理。
农业科学院作物遗传育种专业，硕士研究生，农学硕士，高级农艺师。2010 年
参加工作，历任全国农业技术推广服务中心种子检验处农艺师、办公室副主任、
种业监测处处长。现任本公司副总经理兼总法律顾问。
上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004 年至今在本公司证券事务部任
职，现任总经理助理、证券事务部经理、证券事务代表。
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