证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-038
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 26 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司转让涉及募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公
司转让其持有的项目子公司涉及 2022 年可转债募投项目、2022 年定增募投项目
事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合
理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同
意本次全资项目子公司转让涉及 2022 年可转债募投项目和 2022 年定增募投项目
的相关事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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