证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-021
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于
由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司拟与恒申控股集团有限公司、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明芯”）共同出资设立合资公司（暂定名：
厦门泓亘新材料科技有限公司，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简
称“合资公司”），合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料，包括但不限于旋
涂介电层材料（Spin-On Dielectric，以下简称“SOD”）及其配套材料的研发、
生产和销售。其中公司拟向合资公司出资人民币 5,000 万元，占合资公司注册资
本的 50%。
鉴于本次交易的合资方之一启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、
总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业，为公司的关联方，
故本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易的实施不存在重大
法律障碍，未构成重大资产重组。
本次投资后，目标公司将纳入公司财务报表合并范围。公司本次投资的资金
来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生
产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事易荣坤先生及其一致行动人王廷通先生、肖楠先生均回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
（二）审议《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》
为进一步规范证券投资交易的管理并提高交易的效率，公司拟修订《证券投
资交易管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《证券投资交易管理制度》（2026 年 5 月）全文。
（三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 6 月 17 日 14:00 于福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座
会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
特此公告。
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
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