金健米业股份有限公司
贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法
（2026 年修订）
第一条 为严格执行民主集中制，进一步规范决策行为，确保企业重要事项决策的科学
性和正确性，有效避免决策失误和经营风险，实现金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）
高质量发展，根据《公司法》《中国共产党章程》等法律法规和省委省政府及上级党委有关
规定，结合公司实际，现就公司贯彻落实重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大
额度资金使用事项（以下简称“三重一大”）集体决策制度，制定本实施办法。
第二条 基本原则
（一）坚持会议集体决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，“三重一大”事项必须按
照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由公司党委会、股东会、董事会、
董事长办公会、总经理办公会集体讨论决定。
（二）坚持依法依纪决策。“三重一大”事项决策必须遵循党的路线方针政策和党的纪
律，遵循国家法律法规和政策规定，遵照法定职能和权限，保证决策合法合规。
（三）坚持科学民主决策。“三重一大”事项的决策，必须贯彻落实新发展理念，遵循
经济社会发展规律，坚持民主集中制，优化决策流程，完善议事规则，提高决策质量和水平。
（四）坚持实事求是决策。“三重一大”事项的决策，必须尊重客观、符合实际，有利
于企业的改革发展和国有资产的保值增值。
第三条 事项范围
重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的范围详见附件《金健
米业股份有限公司“三重一大”事项决策清单》。
第四条 主要程序
决策程序主要分为会前准备、集体决策、决策实施三个阶段。
（一）会前准备
各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；与干
部职工群众利益密切相关的事项，应广泛征求意见；严格执行干部选拔任用程序和选人用人
标准，对确定的考察对象，应事先征求同级纪检部门意见。
但不得作出决定或影响集体决策。
报公司主要领导确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。
其有足够时间了解相关情况。
（二）集体决策
关会议，并严格按照预定的议题和议程进行。
部门、所属企业负责人介绍、说明情况，并留出足够时间进行讨论。对决策事项，公司班子
成员应逐个表达同意、不同意或者缓议的意见；因故未到会的班子成员可以以书面形式表达
意见，书面意见不计入表决票数。公司班子主要负责人或会议主持人，要严格执行末位表态
发言制度，不能事先对讨论的事项确定基调，必须在听取班子成员或其他参会人员的意见后
表态。
必须经应到会成员半数以上同意，方可形成决定；发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策，
分歧较大的，可书面请求上级组织裁决；表决应按照少数服从多数的原则，根据不同决策内
容，分别采取口头、举手、无记名或者记名投票等方式进行。
讨论与参会成员本人及其亲属有关的议题时，本人应主动回避。对尚未正式公布的会议
决策和需要保密的会议内容，与会人员不得以任何方式向外泄露。
用影像、音像记录，会议的表决方式、公司领导班子成员的发言、表决意见以及主要理由、
表决结果等情况应当详细如实记录，并存档备查。对“三重一大”事项的决策，形成一致意
见的，应当形成会议纪要或者会议决议。因重大突发事件和紧急情况未经集体研究作出决策
的，公司主要领导事后应及时向领导班子成员通报，并形成书面记录。
（三）决策实施
遇有分工和职责交叉的，应明确一名班子成员牵头。公司主要负责人对组织实施工作负总责。
保留，也可按组织程序向上级反映，但在未作出新的决策前，应当坚决执行，不得公开发表
同集体决策相反的意见，不得在行动上违背集体决策。因实际情况变化导致“三重一大”事
项集体决策确需变更的，应当按程序重新进行决策。
踪督查，及时了解情况，发现问题，及时向领导班子及其主要负责人报告，以便领导班子适
时调整和完善决策。
第五条 监督检查
（一）公司领导班子成员要认真履行“一岗双责”，加强对“三重一大”事项的决策、
执行情况的督促检查。
（二）公司领导班子成员应当将贯彻落实“三重一大”事项集体决策实施办法列入民主
生活会和述职述廉的重要内容。
（三）公司纪委对领导班子执行“三重一大”决策制度情况开展监督检查，发现问题及
时提出整改意见。
第六条 责任追究
（一）对下列违反“三重一大”事项集体决策制度有关规定的行为，根据事实、性质、
情节等，按《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《国有企业领导人员廉洁
从业若干规定》等进行责任追究：
（二）责任追究主要依据职责范围，分清集体责任、个人责任，直接责任、主要领导责
任、重要领导责任。
（三）发生违反规定的行为，情节轻微的，对主要责任人和直接责任人进行约谈，要求
作出书面检查；情节较重的，给予政纪处分和组织处理；情节严重，构成违纪的，给予党纪
政务处分；涉嫌违法的，移交司法机关处理。同时，违规获取不正当经济利益的，应当责令
退回；造成经济损失的，应当承担经济赔偿。
第七条 本办法由公司党群综合部门负责解释。
第八条 本办法若与国家法律法规相冲突的，以国家法律法规和上级党委规定为准。
第九条 公司所属各子公司应参照本办法，结合实际，制定本公司落实“三重一大”集
体事项决策制度实施办法。
第十条 本办法经公司党委会和董事会审议通过后予以执行。
附件：
金健米业股份有限公司“三重一大”集体事项决策清单
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
按照建立实施“第一议题”制度要求，贯彻落实习近平总书记最新
重要贺信、重要致辞的意见措施
贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和省委省政府、省国资委党
委决策部署的意见措施
需要向上级党组织请示报告的重要事项，答复下级党组织请示
报告的重要事项
一、重大事 （一）党的 5 研究部署党内主题教育实践活动，安排重要专项工作 党委会
项决策 建设
巡视巡察、政治建设考察、审计、党委书记抓党建述职评议等
方面反馈问题的整改措施
公司党委工作机构设置与调整、职责、人员编制和党建工作经
费保障
公司党代会、党委会工作方案及有关重要事项，出席上级党代
会代表、委员候选人名单
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
分子公司党组织设立和调整、按期换届和领导班子建设方面的
重要事项
落实党建责任制，开展党支部书记述职评议考核方面的重要事
项
基层党组织建设、党务工作者队伍建设和党员队伍建设方面的
重要事项
公司干部队伍建设、人才队伍建设规划、政策措施、规章制度
的制定与调整，组织实施中重大问题处理方案
意识形态工作、思想政治工作、企业文化和精神文明、宣传文
一 、 重 大 事 （一）党的 化建设方面的重要事项
项决策 建设 17 公司党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项 党委会
公司所属党组织和公司管理的党员干部、子公司非党员中层管
理人员违纪案件的核查及处置、违规违纪问题的处理
职代会、团代会工作方案和出席上级工会、团代会、妇代会代
表名单
统一战线、退休干部、人民武装、党校、保密、维稳和乡村振
兴工作等方面的重要事项
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
（一）党的 24 公司级表彰，向上级推荐先进集体和个人 党委会
建设 25 其他应当由党委研究决定的重大问题 党委会
（二）战略
按照公司章
规划
董事会、 程 第 45 条 、
股东会 119 条 、 124
条执行
一、重大事
项决策 30 董事会及有关专门委员会议事规则 董事会 党委会 股东会
董事长办 总经理
公会 办公会拟定
总经理办公
（三）体制 会拟定，同时
机制 董事会、 按照公司章
股东会 程 第 45 条 、
条执行
总经理办公
董事长办 董事会、
公会 股东会
按照公司章
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
程 第 45 条 、
条执行
董事长办
公会
总经理
办公会拟定
总经理办
公会
一 、 重 大 事 （三）体制 按照公司章
项决策 机制 所属子公司合并、分立、解散、破产、清算、重组、改制或变 董事会、 程第 45 条、
更公司形式 股东会 119 条、124
条执行
总经理办
公会
按照公司章
董事会、 程第 45 条、
股东会 119 条、124
条执行
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
总经理
办公会拟定
总经理
办公会拟定
总经理
（四）经营 办公会拟定
计划 总经理
办公会拟定
总经理
办公会拟定
一、重大事
董事长办 总经理
项决策 48 公司年度工资总额预算方案 党委会
公会 办公会拟定
子公司年度经营计划制定，子公司与总部职能部门目标责任书 董事长办
设定和考核方案制定 公会
（五）经营 按照公司章
管理 董事会、 程第 45 条、
股东会 119 条、124
条执行
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
公会 办公会拟定
决定公司风险管理策略和重大风险管理解决方案、重大诉讼处 董事长办 总经理
理方案 公会 办公会拟定
公司重大责任事项追究（包括安全责任、环境责任、法律纠纷 董事长办
案件责任、稳定责任等） 公会
公司在重大安全生产、维护稳定、职工权益等涉及企业政治责 董事长办
任和社会责任方面采取的重要措施、应急预案 公会
购买或者出售重 金额在 50 万元以上，未达到董事会审批权限 总经理办 董事长办
党委会 剔除关联方
大资产、租入或者 的 公会 公会
租出资产、委托或 金额达到董事会审批权限，但未达到股东会 董事长办
党委会 董事会 剔除关联方
者受托管理资产 审批权限的 公会
（六）资产 59 和业务、签订许可
一、重大事 协议
管理与资本
项决策 （属于固定资产 金额达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会 剔除关联方
运营
类别的按固定资
产管理制度执行）
总经理办
交易金额在 30 万元（含）～50 万元（不含）
对外的固定资产 公会
租赁和承包 交易金额在 50 万元（含）以上且未达到董事 总经理或 董事长办
党委会
会审批权限的 总经理办 公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
公会
金额达到董事会审批权限，但未达到股东会 董事长办
党委会 董事会
审批权限的 公会
金额达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
预算内成交金额在 50 万元（含）以上，100 总经理办
万元以下；预算外成交金额在 20 万元（含）
以上，50 万元以下 公会
预算内成交金额在 100 万元（含）以上，200 总经理办 董事长办
万元以下；预算外成交金额在 50 万元（含）
以上，100 万元以下 公会 公会
固定资产处置（对
外转让、置换） 达到董事会审批权限的；预算外成交金额 100 总经理办 党委会 董事长办
万元（含）以上，未达到董事会审批权限的 公会 公会
成交金额达到董事会审批权限的，但未达到 董事长办
党委会 董事会
股东会审批权限的 公会
金额达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
总经理办 董事长办
金额未达到董事会审批权限的 党委会
公会 公会
财务资助、赠与资 董事长办
产 公会
金额达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
损失金额在 10 万元以上，30 万元（含）以 总经理办
下的 公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
损失金额在 30 万元以上，50 万元（含）以 总经理办
党委会 董事长
下的 公会
损失金额在 50 万元以上，未达到董事会审批 总经理办 董事长办
党委会
权限的 公会 公会
损失金额达到董事会审批权限，未达到股东 董事长办
党委会 董事会
会审批权限的 公会
损失金额达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
向上级推荐优秀人才、公司“高、精、尖”优秀人才，高技能
人才、专家引进
公司领导班子成员兼任本公司出资企业领导职务或按规定外部 董事长办
（一）公司 65 兼职的意见 党委会
公会
领导班子建
设
二、重要人 68 公司高层管理人员考核 党委会 董事会
事任免
子公司班子成员职数设置、调整和总部部门正、副职和子公司 董事长办
班子成员、外聘专家聘用、解聘 公会
董事长办
（二）中层 70 总部部门正、副职和子公司班子成员年度绩效综合评价工作 党委会
公会
管理人员
总经理办 董事长办
公会 公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
职工代表
大会
（三）其他 74 公司领导人员层级体系有关方案 党委会
人事
（四）所属 77 子公司董事的推荐、选派、调整 董事长办
党委会
子公司领导 公会
二 、 重 要 人 人员 78 公司、子公司高层次人才引进 党委会
事任免 （五）参股
董事长办
公司人事事 79 推荐参股公司董事会成员、高级管理人员 党委会
公会
项
（六）其他
事项 82 总部增加人员编制 党委会
总经理办
公会
总经理办
公会
董事长办
公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
董事长办
公会
预算内投入 50 万—100 万元（不含）以下的 总经理办
工程项目，预算外 20 万—50 万元以内的 公会
预算内 100 万元（含）以上，200 万元以内； 董事长办
预算外 50 万元（含）以上，100 万元以内的 公会
工 程 立 项 及 工 程 预算内 200 万元（含）以上，1000 万元以内；
（一）工程 党委会
程变更 公会
项目 的
达到董事会审批权限，但未达到股东会审批 董事长办
党委会 董事会
权限的 公会
达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
三、重要项 金额在 100 万元以上，未达到董事会审批权 董事长办
党委会
目安排 限的 公会
信 息 系 统 建 设 立 达到董事会审批权限，但未达到股东会审批
项、审批 权限的
达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
单项 200 万元（不含）以下（包括出资企业增资或减资，转让 总经理办 董事长办
出资） 公会 公会
（二）股权 单项 200 万元（含）以上，1000 万元（不含）以下（包括出资 总经理办 董事长办
投资 企业的增资、减资、转让出资） 公会 公会
单项 1000 万元（含）以上，5000 万元（不含）以下（包括出 董事长办
党委会 董事会
资企业的增资、减资、转让出资） 公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
达到股东会审批权限的（包括出资企业的增资、减资、转让出
董事会 党委会 股东会
资）
董事长办
金融机构借款方案
公会
（三）筹融 88 单笔借款不足最近一期经审计净资产的 20%的 董事会
资
单笔借款超过最近一期经审计净资产的 20%的 董事会 党委会 股东会
总经理
（四）公司 90 公开发行企业债券、公司债券等债券方案 党委会 股东会 办公会拟定
债权性融资 91 总经理
公司总部全部融资（不含发行企业债券、公司债券等债券） 董事会 党委会 股东会 办公会拟定
三、重要项 董事长办
目安排 （五）子公 92 子公司发行债券事项 党委会 董事会
公会
司债权性融
董事长办
资 93 子公司因融资等需要将资产抵押 党委会
公会
董事长办
除应由股东会审批以外的对外担保 党委会 董事会
公会
须经股东会审批的对外担保。包括但不仅限
（六）担保 94 对外担保 于：1.单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；2.公司及控股子公司的
董事会 党委会 股东会
对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保；3.为资产负
债率超过 70%的担保对象提供的担保；4.按
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超
过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
且绝对金额超过 5000 万元；6.对股东、实际
控制人及关联方提供的担保以及《公司章
程》、上海证券交易所规定的其他担保。
总经理办
金额在 50 万元以下的
公会
金额在 50 万元以上，未达到董事会审批权限 总经理办 董事长办
转 让 或 者 受 让 研的 党委会
究与开发项目 金额达到董事会审批权限，但未达到股东会 董事长办
党委会 董事会
审批权限的 公会
金额达到股东会审批权限的 董事会 党委会 股东会
（七）其他
项目 总经理办 董事长办
总 部 及 子 公 司 技 50—500 万元（不含）
公会 公会
董事长办
用和推广 500 万元（含）以上 党委会
公会
总经理办
总 部 及 子 公 司 广 100—1000 万元的
公会
董事长办
传 1000 万元（含）以上的 党委会
公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
董事长办
（一）资金 预 算 外 非 经 营 性 金额在 50 万元（含）以下 党委会
公会
使用 资金支付
金额在 50 万元以上 党委会 董事会
四、大额资 单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额在 20 万元（含）以上， 董事长办
党委会
金使用 50 万元以下的 公会
（二）对外 单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额 50 万元以上，500 万元 董事长办
捐赠或赞助 以下的 公会
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额占最近一期经审计的公
董事会 党委会 股东会
司净资产的比例达到 0.1%以上，金额达到 500 万元以上的
说明：1.本清单中除特别列明外，公司指公司总部，子公司指公司二级及以下公司；
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