证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-31 号
金健米业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《上
市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定，结合
公司实际及行业薪酬水平，特制定公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
本方案适用公司任职的董事及高级管理人员（以下简称“高管”）
。
其中，董事包括独立董事、非独立董事；高管包括总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员。
公司专职党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理，
可参照本方案执行。
二、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
独立董事薪酬为7万元/年（税前），实行固定津贴方式，除此之
外不再另行发放薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。
兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的非独立董事领取
对应的报酬，不额外领取董事薪酬和津贴。未在公司任职的非独立董
事，不在公司领取薪酬。
（二）高管薪酬方案
高管薪酬由年度薪酬（基本年薪＋绩效年薪）和中长期激励收入
等部分组成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的50%，根据
经营业绩、岗位职责及个人履职情况考核确定。
主要负责人基本年薪按照公司上年度在岗职工平均薪酬的2倍确
定；绩效年薪以基本年薪为基数，结合公司经营指标和组织绩效考核
结果等因素确定；中长期激励与任期及中长期考核结果挂钩。
其他高管年度薪酬按主要负责人实际年度薪酬的0.5-0.9系数兑
现，平均系数不超过0.8；中长期激励按照公司相关制度执行。
作为高管聘任的职业经理人，其薪酬结合市场薪酬水平与公司经
营绩效确定，薪酬与考核办法经公司董事会审批后实施。
三、发放与考核
（一）独立董事津贴按年计发，于次年1月发放，由公司依规代
扣代缴个税。
（二）在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高管的年度薪酬实
行月度预发，预发部分包含基本年薪及部分绩效年薪，剩余部分待年
度报告披露后，依据公司当年经审计的财务数据进行绩效评价后予以
兑现。
（三）主要负责人月度预发薪酬为2万元，其他高管的月度预发
与个人薪酬系数挂钩。
（四）任期激励为任期内个人累计年度薪酬总额的5%到10%，三
年任期结束后次年进行考核并兑现。
（五）高管在考核任期内出现违法违规、严重失职、被监管处罚
或处分的，扣减其当年绩效年薪；因财务造假等原因导致财务报告追
溯重述的，重新核算并追回其超额发放的绩效年薪与中长期激励收入；
受到党纪政务处分的，其薪酬扣减按照相关监管规定执行。
四、其他规定
（一）董事、高管的薪酬均为税前金额，个人所得税、社会保险
及其他依法应由个人承担的款项，由公司按照国家有关规定代扣代缴。
（二）董事、高管离任时，按照实际任期计发薪酬；因个人原因
离职的，不享受任期激励。
（三）董事、高管不得在公司领取核定薪酬以外的其他收入（电
话费、交通费除外），在下属公司兼职不得领取任何报酬。
（四）公司可根据经营业绩、行业薪酬水平及战略发展需要，对
董事、高管薪酬方案进行调整，相关调整事项应按规定履行相应决策
程序。
（五）本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》
等有关规定执行。董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施；高管
薪酬方案经公司董事会审议通过后实施。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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