证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-047 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公
司”）治理与风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内
充分行使权利、有效履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法
利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，公
司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简
称“责任险”）。
一、责任险方案
体以与保险公司协商确定的范围为准）。
的数额为准）
二、审议程序
公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，鉴于公司全体董事为被保险对
象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时均回避表决，同意将该议案直
接提交公司股东会审议。
三、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司
管理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；在限额内
确定保险金额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等；以及在上述保险方案范围内，办理续保或者重新投保等相关
事宜。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日
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