证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-048
杭州福莱蒽特股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605566 福莱蒽特 2026/6/2
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有29.22%股份的
股东浙江福莱蒽特控股有限公司，在2026 年 5 月 29 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
公司董事会于 2026 年 5 月 29 日收到单独持有 29.22%股份的股东浙江福莱
蒽特控股有限公司的书面提议，提议公司董事会将公司于 2026 年 5 月 29 日召开
的第三届董事会第六次会议审议的《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的
议案》、《关于新增公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》、《关
于新增 2026 年度对全资子公司担保额度的议案》，提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 9 日
至2026 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已于 2026 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议、2026 年 5
月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅公司于 2026
年 5 月 22 日、5 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
杭州福莱蒽特股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 9 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
程》的议案
子公司的议案
请银行授信额度的议案
保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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