证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-30 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议于 2026 年 5 月 26 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 5
月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事
长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高
管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法〉的议案》
；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
，
全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米
业股份有限公司董事、高管薪酬管理办法》
。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考
核办法〉的议案》
；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉的议案》
，
全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米
业股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》
。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订〈公司贯彻落实“三重一大”事项
集体决策制度的实施办法〉的议案》
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施
办法》。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制定〈公司及所属子公司经理层成员任
期制和契约化管理办法〉的议案》
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理
办法》。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》
；
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，依据《公
司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的
要求，并结合公司自身实际运营状况，公司集中对 13 项内控制度进
行修订，具体包括《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》
《公司内幕信息知情人登记管理制度》
《公司信息披露事
务管理制度》
《公司董事长办公会议事规则》
《公司总经理办公会议事
规则》
《公司总经理工作细则》《公司内部信息传递管理制度》《公司
企业文化管理制度》
《公司印章管理办法》
《公司法定代表人授权管理
办法》《公司社会公益事业管理制度》《公司内部控制自我评价制度》
以及《公司反舞弊管理制度》。本次修订的制度全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案》；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
，全体委员
一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容
详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-31
号的公告。
由于本议案涉及董事个人薪酬事项，出于谨慎性原则，在公司领
取薪酬的董事回避了该议案的表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该项议案表决情况：同意 1 票，其他 6 名董事回避了该议案表决。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14 点 30 分在公司
总部五楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-32 号的公告。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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