证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-047
杭州福莱蒽特股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2026 年 5 月 29 日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事送达，第三届
董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李
百春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司对
外投资暨设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司购
买资产实施主体变更为子公司的公告》。
（三）审议通过《关于新增公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度
的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于新增公
司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》。
（四）审议通过《关于新增 2026 年度对全资子公司担保额度的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司新增 2026
年度对全资子公司担保额度的公告》。
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
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