证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-035
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十六次会议通知于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件、电话
确认方式发出，会议于 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会
议应到董事 7 人，全体董事出席会议，会议由公司董事长焦殿志
主持，会议召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议
事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公
司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，公司制定了
限、薪酬方案及其他相关规定等事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交
公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，全体董事均为
关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第三次
临时股东会审议。
方案具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易
所网站披露的《恒源煤电关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》
（公告编号：2026-036）
。
二、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
为健全公司薪酬激励与约束机制，促进企业生产经营管理水
平和经营业绩的提高，依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》
《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，
公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，方案主要内容包
括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
公司董事焦殿志、朱四一担任公司高级管理人员，属于关联
董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
方案具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易
所网站披露的《恒源煤电关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》
（公告编号：2026-036）
。
三、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的
议案》
根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》及《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等规定，公司对高级管理人员进行了
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
公司董事焦殿志、朱四一担任公司高级管理人员，属于关联
董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《恒源煤电关于召开 2026 年第三次临时股东
会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站披露的《恒源煤电关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-037）
。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
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