证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2026-022
松井新材料集团股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二期员工持股
计划第一次持有人会议于近日以现场与通讯相结合方式召开，全体持有人均出席
会议，代表公司 2025 年第二期员工持股计划份额 4,000.00 万份，占公司 2025 年
第二期员工持股计划总份额的 100.00%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会
议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年第二期员工持股计划的有关规定，
所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年第二期员工持股计划管理委员会的
议案》
根据公司《2025 年第二期员工持股计划》及《2025 年第二期员工持股计划
管理办法》等有关规定，同意设立 2025 年第二期员工持股计划管理委员会，作
为公司 2025 年第二期员工持股计划日常监督和管理机构，代表持有人行使除表
决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
管理委员会委员的任期与 2025 年第二期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 4,000.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举 2025 年第二期员工持股计划管理委员会委员的
议案》
经审议表决，选举徐瑞红、李蓉及司新宇为公司 2025 年第二期员工持股计
划管理委员会委员，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至 2025 年第二期
员工持股计划的存续期满。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 4,000.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举
徐瑞红为公司 2025 年第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年第二
期员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年第二期员工持股计划管理委员会办
理与本员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025 年第二期员工持股计划的顺利实施，2025 年第二期员工持
股计划持有人会议同意授权管理委员会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：
户和资金账户、领取股票分红等事项）；
所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及
参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公
司股东会的表决权除外；
服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
人份额变动等事宜；
（若有）；
表决结果：同意 4,000.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
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