上海市锦天城律师事务所
关于宁波博威合金材料股份有限公司
法律意见书
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致：宁波博威合金材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博威合金材料股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 5 月 13 日，公司召开
第六届董事会第二十七次会议，决议召集本次股东会。
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公司已于 2026 年 5 月 14 日、5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站上
刊登了《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（以下简称“《会议通知》”）《关于 2026 年第三次临时股东会增加临
时提案的公告》（以下简称“《临时通知》”）。《会议通知》《临时通知》载
明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投
票日期、时间）、会议地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、
现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
《会
议通知》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 29 日 14：00 在宁波市鄞州区鄞州大道
东段 1777 号如期召开。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上
海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日
的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 439 人，代表有表决权股份
中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，均为截
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至 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 382,887,067 股，占公司有表决权
股份总数的 41.6842%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 433 人，代表有表决权股份 6,790,984 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7393%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 434 人，代表有表决权
股份 19,825,931 股，占公司有表决权股份总数的 2.1584%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、高级管理人员。）
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 389,311,021 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9058%；反对 318,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,458,901 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1487%；反对 318,894 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6084%；弃权 48,136 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2429%。
的议案》
表决结果：同意 389,291,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9008%；反对 331,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,439,537 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.0510%；反对 331,094 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6700%；弃权 55,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2790%。
表决结果：同意 389,309,921 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9055%；反对 303,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,457,801 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1431%；反对 303,094 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5287%；弃权 65,036 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3282%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公
司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李勤芝
负责人： 经办律师：
沈国权 沈高妍
年 月 日
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