安徽承义律师事务所
关于安徽元琛环保科技股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM
地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041
传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815
安徽承义律师事务所
关于安徽元琛环保科技股份有限公司
召开2025年年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00088 号
致：安徽元琛环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛环保科
技股份有限公司（以下简称“元琛科技”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就元琛科技召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具
法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由元琛科技第四届董事会召集，公司董事会于 2026 年 4
月 25 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽元
琛环保科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。本次股东会已按公
告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会参加人员的资格
经核查，出席本次股东会元琛科技股东和授权代表共 31 名，持有元琛科技
责任公司上海分公司登记在册的元琛科技股东。元琛科技董事、高级管理人员及本律
师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由元琛科技第四届董事会提出，并提前二十日进
行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程
序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案
进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，
并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由
上证所信息网络有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 77,045,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 77,045,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 77,045,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 77,045,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
（五）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表 决 情 况 ：同 意 4,557,533 股，占 出席 本次股 东 会有效表 决 权股 份总数 的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3246％。
关联股东徐辉、梁燕、陈志、郑文贤、古俊飞、安徽元琛股权投资合伙企业（有
限合伙）回避表决。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 77,045,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
（七）审议通过了《关于 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 77,045,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：元琛科技本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
