证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-035
广东申菱环境系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2025 年 5 月 24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全
体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司
董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
全资子公司高州申菱特种空调有限公司（以下简称“高州申菱”）本次向向
招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 1.69 亿元（含 1.69 亿元）的综合授
信额度（综合授信业务内容为固定资产贷款），主要用于加快推进“高州市金山
工业园申菱高州二期智能制造产业园项目”的建设，有助于高州申菱的业务扩张
及经营发展。
高州申菱为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制
权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其提供连带责任保证担保的风
险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
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