证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-24
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董
事会第十六次会议通知。
六次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会议人数 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议并形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司本部经理层成员 2026 年度个人业
绩考核责任书的议案》。
董事会同意公司本部经理层成员 2026 年度个人业绩考核责任书。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。同意公司本部经理
层成员 2026 年度个人业绩考核责任书。该责任书能够将经理层个人
绩效年薪与当年个人工作履职情况挂钩，切实做到激励考核的作用。
同意实施。
关联董事、总经理杨松回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度的议案》。
董事会同意公司编制完成的董事、高级管理人员薪酬管理制度。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。同意公司根据最新
《上市公司治理准则》的要求公司编制了《京能电力董事、高级管理
人员薪酬管理制度》进一步明确了董事及高管人员薪酬结构、绩效考
核、薪酬发放、支付追索等内容。同意实施。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
。
董事会同意公司将独立董事津贴由税前每人8万元人民币/年，调
整为12万元人民币/年。支付方式保持不变仍为按季度支付。本次调整
公司独立董事津贴事项在经公司股东会审议通过后生效，适用期限自
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
独立董事赵洁、刘洪跃、王志强回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于申请注册发行公司债券的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于公司申请统一注册多品种债务融资工具
的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于提请公司股东会对发行公司债券进行授
权的议案》
为保证公司债券发行工作高效、有序进行，董事会同意公司向股
东会提请授权公司董事会对公司注册发行总额不超过 100 亿元(含
目前公司债券发行相关事项须履行股东会审批，根据《公司法》
第五十九条“股东会可以授权董事会对发行公司债券做出决议”及《公
司章程》第四十六条“股东会可以授权董事会对发行公司债券做出决
议”，为应对债券市场利率波动，提高债券发行灵活性，董事会同意
在拟注册发行 130 亿元公司债券及统一注册 100 亿元多品种债务融
资工具之外，提请股东会授权董事会对公司注册发行总额不超过 100
亿元（含 100 亿元）的其他债券做出决议。授权有效期两年，自公司
公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续,结
合公司的业务发展及实际的资金使用计划合理规划使用，并在年度股
东会报告执行情况。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的议案》
董事会同意公司制定完成的《北京京能电力股份有限公司 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》，并在董事会审议通过后进行披
露。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 6 月 23 日上午 9 点召开 2025 年年度
股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日
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