长江精工钢结构（集团）股份有限公司
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2026-040
转债代码：110086 转债简称：精工转债
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关于第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
通知及议案已于 2026 年 5 月 26 日发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人，会议由公司董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
会委员的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会
审议。
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（详见公司同日在上海证券交
易所网站披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（详见公司同日在上海证
券交易所网站披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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