证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026-024
宁波色母粒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
知已于 2026 年 5 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
经审核，董事会认为：鉴于公司本次募投项目“年产 2 万吨中高端色母粒项
目”“研发中心升级项目”已按计划完成募集资金的投入，为提高资金使用效率，
公司拟将上述募投项目节余资金共计 7,004.10 万元（含利息和理财收入，不含
未支付的项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，董事会一致同意该事项。
董事会审计委员会一致同意该事项，保荐机构国信证券股份有限公司对此事
项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6 月 17 日（星期三）14：00 召开 2026 年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
