证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2026-019
江苏华信新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026
年 5 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2026 年 5 月
实际出席董事 9 人（其中李明澈先生、束珺女士、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、
郭聪先生以通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及深圳证券交易所相关监
管要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，公司
修订了《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会秘书工作制
度》。
（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
为规范并保障公司内部审计监督，提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加
强内部控制、促进企业管理等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关
于内部审计工作的规定》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情
况，公司对《内部审计管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《内部审计管理制度》。
（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
三、备查文件
特此公告。
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