证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2026-017
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于
月 28 日在通程国际大酒店五楼北冰洋厅采取现场投票方式进行。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本
次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本公司第八届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届
选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第
八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名周
兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生为本公司
第九届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会选
举通过后，将与经股东会选举产生的 3 名独立董事、经职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公
司相关股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，届时将采用累积投票
方式逐项表决。
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
该议案表决结果：
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
本公司第八届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届
选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第
八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名危
平女士、贺向阳先生、张自国先生为本公司第九届董事会独立董事候
选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。
公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，届时将采用累积投票
方式逐项表决。
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
该议案表决结果：
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
公司董事会决定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2025 年度股东会。
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2025 年
度股东会的通知》。
该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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