股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-020
安徽六国化工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件
和电话等形式向全体董事送达第九届董事会第七次会议通知。2026 年 5 月 29 日上午以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次董事会的召开
符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31
日 ， 公司 2025 年度 合并 报表未分配 利润为-615,826,783.64 元， 公司实收股本 为
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二、关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，依据《公司法》、财政部《财务处理问题
的通知》等相关规定，公司计划使用母公司盈余公积金 132,650,021.71 元和资本公积
金 352,104,710.32 元，两项合计 484,754,732.03 元，以弥补母公司截至 2025 年 12 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
三、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
本议案已经公司董事会审议通过，同意召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
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