证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2026-032
烟台德邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关
资料已于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事
长解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董
事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
根据相关规则，现对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
鉴于激励对象中 2 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授
但尚未归属的限制性股票合计 18,970 股。根据《管理办法》《激励计划（草案
修订稿）》等相关规定，该部分合计 18,970 股限制性股票不得归属，统一作废
处理。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及
预留授予部分第一个归属期归属条件成就，本次可归属数量为 886,990 股，同意
公司为符合条件的 117 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-
特此公告。
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