证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-033
华联控股股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开2025年度股东会的通知》，公司定于2026年6月25日（星期四）下午14:30召开
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于闲置资金短期用于购买银行委托理财
的议案
上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司本次股东会审
议。详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第十二届董事会第八次会议决议
公告（公告编号：2026-008）等相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证
券账户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东证券账
户卡或持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月 24 日 17:00 前
送达或传真至公司证券部）。
联系地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 层公司证券部
邮政编码：518031
联系人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华
联系电话：0755-83667306、83667450、83668236
传真：0755-83667583
电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、chenzh@udcgroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华联控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华联控股股份有限公司于 2026 年 6 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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