证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-034
北京首钢股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月23
日召开2025年度股东会。现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司九届五次董事会会议决议召开本次
股东会。
（三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日的9:15—
票系统投票的时间为2026年6月23日的9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
场会议。
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年6月15日。
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
供银行授信担保的议案》回避表决，上述议案内容详见公司于本公告
同日披露的《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保额度预计
的关联交易公告》。
（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（13）
关于提请股东会授权总经理全权办理本次注册发行公司债
券相关事宜的议案
累积投票提案
（二）提案披露情况
本次股东会拟审议提案已经过公司九届四次及九届五次董事会
会议审议通过，并分别于2026年4月18日、2026年5月30日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
其中，提案5《关于提供银行授信担保的议案》属于关联交易事
项，公司控股股东首钢集团有限公司应回避表决；提案7《关于申请
注册发行公司债券的议案》需逐项表决。
（三）本次股东会提案9《独立董事选举》采用累积投票方式等
额选举2名独立董事，涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。采用累积
投票方式时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）本次股东会将听取《独立董事2025年度述职报告》及《关
于总经理等高级管理人员2025年度薪酬兑现及2026年度薪酬与考核
分配办法的议案》，届时公司独立董事将在本次股东会上进行2025年
度工作述职，以上两事项无需审议。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 17 日、6 月 18 日 9:00-11:30、
（三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层。
（四）登记方法：
会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持
股凭证、授权委托书（详见附件 1）登记。
法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需
持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份
证登记。
（需在 2026 年 6 月 18 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记以
收到地邮戳为准）。
（五）联系方式：
地 址：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－88292055
联 系 人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司九届四次董事会会议决议》
《北京首钢股份有限公司九届五次董事会会议决议》
北京首钢股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
本人/本公司 作为授权委托人确认，本人/本公司因
故不能参加北京首钢股份有限公司 2025 年度股东会，兹委托 先生
(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票
非累积投票提案（填报表决意见）
关于制定“董事及高级管理人员薪酬管理制度”
的议案
作为投票对象的子
议案数（13）
调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其
他含权条款
关于提请股东会授权总经理全权办理本次注册发
行公司债券相关事宜的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
委托人名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：
受托人名称（签字/盖章）： 受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日
签发日期： 年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称
为“首钢投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投 X1 票 X1 票
对候选人B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事
（如本次会议提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对
除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 23 日（现
场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 6 月 23 日（现
场股东会结束当日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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