证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-047
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026
年 5 月 29 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、
独立董事檀国民先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚
精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”）事宜，根据 2024 年年度股东大会及 2025 年度股东会的授权，经各方
友好协商，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行
的专项审计机构。公司已就更换专项审计机构的事项与前后任会计师事务所进行
了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议，本次变更能够满足本次发
行专项审计工作的要求，不会对项目顺利推进造成负面影响。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更专项审计机构及相关事项的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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