古鳌科技: 第六届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技公告编号：2026-046
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 5 月 25 日以通讯形式
向全体董事发出。
方式出席的董事 7 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
董事会同意聘任李鹏展先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于聘
任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会