证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-002
关于天海汽车电子集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 5 月 29 日上午
在河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦 103 会议室以现场会议方式
召开。会议由公司董事长王松先生主持,应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公
司部分高级管理人员列席了会议?会议的召集和召开符合有关法律?行政法规?部
门规章?规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效?
二、董事会会议审议情况
集资金金额的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子
集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事
会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致
认可本议案。
公司提供借款、增资方式实施募集资金投资项目的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子
集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款、增资方式实施募集资金
投资项目的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事
会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。
案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子
集团股份有限公司对全资子公司增资的公告》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董
事发表独立意见，一致认可本议案。
先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子
集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付
发行费用的公告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，同时保荐机构发
表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审
议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。
现金管理的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子
集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事
会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。
式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子
集团股份有限公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额
置换的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事
会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。
司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册
资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
分制度的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司董事会秘书工作制度》。
作细则》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司市值管理制度》。
法》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司舆情管理制度》。
内部审核制度》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团
股份有限公司独立董事专门会议工作制度。
三、备查文件
次会议决议》；
次会议决议》；
会议相关事项的独立意见》；
目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
资金向全资子公司提供借款、增资方式实施募集资金投资项目的核查意见》；
资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
募集资金进行现金管理的核查意见》；
汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
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