证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－016
上海华鑫股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会
议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 5 月 22 日通过电子
邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第十一届董事会已届满，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，
应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名
张建明先生、田明先生、俞洋先生、黄雄先生、陈頔菲女士（简历附后）为公司
第十二届董事会非独立董事候选人；提名邬展霞女士、高国垒先生、邵宇先生（简
历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人任职资格
已经上海证券交易所审核通过。
经公司 2025 年年度股东会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生的
职工董事，将共同组成公司第十二届董事会。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司定于 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 1 时 30 分在上海市徐汇区云锦
路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 5 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
附：公司第十二届董事会董事候选人简历
董事候选人：
高级工程师。曾任上海市信息化委员会社会信息处（政务信息化处）处长，上海
市经济和信息化委员会信息基础设施管理处处长、信息化推进处处长、副总工程
师，上海市无线电管理局局长、党组书记，上海市经济和信息化委员会副主任，
上海国盛（集团）有限公司总裁、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司
总裁、党委副书记。
截至本公告日，张建明先生未持有公司股份，除公司控股股东上海仪电（集
团）有限公司及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司外，与其他持有公司
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情
形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部
财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份
有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司总会
计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，公司副总经理、总会计师、
工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理。
截至本公告日，田明先生未持有公司股份，除公司控股股东上海仪电（集团）
有限公司及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司外，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，
符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵
东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营
业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经
理助理、副总经理、总经理兼党委副书记，摩根士丹利证券（中国）有限公司董
事、董事长。现任公司党委书记、董事、总经理，兼华鑫证券有限责任公司党委
书记、董事长。
截至本公告日，俞洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，
符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
东新区发展和改革委员会产业发展处主任科员、综合发展规划处主任科员，上海
市政府办公厅秘书处主任科员、电子政务办公室副主任，上海国盛集团资产有限
公司党委委员、副总裁。现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁、董
事，公司董事。
截至本公告日，黄雄先生未持有公司股份，除上海国盛集团资产有限公司外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人
员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》
《公司章程》等规定的任
职条件。
会计师、国际注册内部审计师、中级会计师。曾任上海知源会计师事务所审计师，
上海弘昌晟集团有限公司审计主管，公司监事。现任上海由由(集团)股份有限公
司审计监察部部长，公司董事。
截至本公告日，陈頔菲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列
情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
独立董事候选人：
经贸大学会计学院会计系主任，现任上海对外经贸大学国际经贸学院会计学教授、
税务专硕中心主任，中国对外经济贸易会计学会国际采购与财税服务专委会副主
任，上海国际商务法律研究会海关与税务合规专委会专家。
截至本公告日，邬展霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，
符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
学高级访问学者。曾任开能健康科技集团股份有限公司合伙人、副总裁、董事会
秘书，曾兼任上海市自然与健康基金会理事，入选国务院发展研究中心之“上市
公司年度人物”。现任上海章和投资有限公司董事长，爱尔眼科医院集团股份有
限公司独立董事，上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事，复旦大学
国际金融学院职业导师，上海市创新创业大赛暨创新资金评委，华东政法大学校
友会理事，上海市欧美同学会（上海市留学人员联合会）理事。
截至本公告日，高国垒先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，
符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
任上海市宝山区发改委副主任，复旦大学国际金融系副主任，西南证券股份有限
公司研发中心总经理，宏远证券股份有限公司研究所首席分析师，东方证券股份
有限公司总裁助理、首席经济学家。现任复旦大学管理学院科创管理研究中心首
席经济学家。
截至本公告日，邵宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符
合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
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