证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2026-018
江苏亚星锚链股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时
会议于 2026 年 5 月 29 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事
人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
全体董事选举陶兴先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚星
锚链股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：临 2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事选举陶良凤女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚星
锚链股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：临 2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，董事会审计、战略、提名、薪酬
与考核委员会选举如下：
（1）审计委员会：
由齐保垒、陶兴、曹新亚三名董事组成，其中齐堡垒为召集人。
（2）战略委员会：
由陶兴、金华、陶良凤三名董事组成，其中陶兴为召集人。
（3）提名委员会：
由金华、陶兴、曹新亚三名董事组成，其中金华为召集人。
（4）薪酬与考核委员会
由曹新亚、陶兴、齐保垒三名董事组成，其中曹新亚为召集人。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任陶良凤女士为公司总经理。
根据总经理提名，聘任张卫新先生、顾纪龙先生、王拥军先生、郭连春先生
为副总经理，聘任王桂琴女士为财务总监。
根据董事长提名，聘任肖莉莉女士为董事会秘书，聘任陈泳辰女士为证券事
务代表。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经董事
会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚星
锚链股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：临 2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月三十日
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