证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2026-024
北京空港科技园区股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董
事会第十五次会议通知和会议材料于2026年5月19日以电子邮件及专人送达的方式发
出，会议于2026年5月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会
议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长
夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于制定〈北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由董事会提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京空港科技园
区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）《关于公司董事及高级管理人员2026年薪酬方案》
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本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交
董事会审议。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
本议案董事会全体董事回避表决，将由董事会直接提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于公司董事及高级管理人员 2026 年
薪酬方案的公告》。
（三）《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》
前期，经公司2025年第一次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会批准，公
司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）向公司控
股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）分别申请35,000万元及
筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协商，天源建筑拟申请将上述借款中的
的合同为准）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并出具同意
本事项的书面审核意见。
本议案已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并出具同
意本事项的事前认可。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回
避表决），获准通过，将由董事会提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
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内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款展
期暨接受关联方财务资助的公告》。
（四）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
上述审议的事项中：议案一、二、三需提请股东会审议。
公司董事会定于 2026 年 6 月 15 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民
大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由董事会召集召开公司
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
》。
三、报备文件
（一）空港股份第八届董事会第十五次会议决议；
（二）空港股份第八届董事会审计委员会第二十次会议纪要；
（三）空港股份第八届董事会第十二次独立董事专门会议纪要；
（四）空港股份第八届薪酬与考核委员会纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
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