证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-031
上海派能能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2026 年 5 月 29 日以书面传签方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5 月
席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2024
年年度股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司拟将 2025
年限制性股票激励计划授予价格由 21.98 元/股调整为 21.856 元/股。全体非关
联董事一致同意本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决回避：关联董事谈文先生、张金柱先生、宋劲鹏先生、杨庆亨先生回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2026-028）。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公
司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象中 25 名激
励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件。上述人员对应已获授但尚未归
属的合计 200,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决回避：关联董事谈文先生、张金柱先生、宋劲鹏先生、杨庆亨先生回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
（三）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认
为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为 1,509,200 股。全体非关联董事一致同意公司按照
激励计划的相关规定为符合条件的 283 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决回避：关联董事谈文先生、张金柱先生、宋劲鹏先生、杨庆亨先生回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2026-030）。
（四）审议通过《关于调整全资子公司日本派能股份有限公司注册资本金的
议案》
为便于公司全资子公司日本派能股份有限公司开展业务活动，按照其住所地
法律、法规及政府机关的相关要求，结合实际情况，公司拟对其注册资本金额进
行调整，将注册资本金由 7,000 万日元调整至 17,500 万日元，公司对日本派能
股份有限公司的投资总额保持不变，仍为 27,500 万日元。本次日本子公司注册
资本金调整有利于增强其资本金实力，符合相关业务开展的要求，有助于控制运
营风险，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。注册资本金额调整不改变公
司对子公司的投资总额，不会对其主营业务或资产状况造成不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。全体董事一致同意本次日本派能股份有限公司注
册资本金调整事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决回避：无。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
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