证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-23 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 29 日以书面表
决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务，经公司控股股东中国机械
工业集团有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会
按照《公司章程》及相关规定，同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事
候选人，并提交至公司 2025 年年度股东会进行选举，任期自股东会通过之日起
至第九届董事会届满止。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步提高规范运作水平，完善公司制度体系，根据中国证监会《上市公
司治理准则》的要求，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结
合上述制度的制定，同意废止《高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于 2025 年年度股东会增加提案的议案
同意 2025 年年度股东会增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的
议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
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