证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-010
关于天海汽车电子集团股份有限公司
制定及修订公司部分制度的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律
法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度
进行制定、修订。具体制度列表如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
《天海汽车电子集团股份有限公司董事会
秘书工作制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则》
《天海汽车电子集团股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》
《天海汽车电子集团股份有限公司市值管
理制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司中小投
资者单独计票管理办法》
《天海汽车电子集团股份有限公司舆情管
理制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》
公司已于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关
于天海汽车电子集团股份有限公司制定及修订公司部分制度的议案》，同意公司
制定、修订上述制度。本次制定、修订的公司管理制度均无需提交股东会审议，
自董事会决议通过之日起生效。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关制度。
特此公告。
天海汽车电子集团股份有限公司董事会
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