爱丽家居科技股份有限公司
二〇二六年六月
爱丽家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会
目 录
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 .....15
爱丽家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会
爱丽家居科技股份有限公司
一、会议时间：2026 年 6 月 17 日 下午 14:00
二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布会议参加人数、代表股数、会议有效性。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
方案的议案
关事宜的议案
听取：公司独立董事 2025 年度述职报告
八、议案表决
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九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕
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材料之一
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，认真履行股东会赋予的职责，贯
彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的
各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事
会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度总体经营情况
报告期内，公司主要从事 PVC 地板的研发、生产和销售。近年来，为了更好
服务海外市场，减少国际贸易摩擦对公司的影响，提高公司在中高端弹性地板供
应链中的地位，增强市场竞争力，根据公司全球化运营发展战略，公司于 2021 年
开始投建美国工厂，于 2023 年正式投产；公司于 2023 年开始投建墨西哥工厂，
于 2025 年正式投产，报告期内，公司集中优势资源助力美国工厂的产能爬坡，
墨西哥工厂的产能利用率持续上升，两家海外工厂产销顺畅。2025 年度，受国际
贸易环境变化、关税政策及海外工厂尚处于产能爬坡阶段等多重因素影响，公司
实现营业收入 11.27 亿元，同比减少 13.93%；归属于上市公司股东净利润 0.17
亿元，同比减少 87.55%；基本每股收益 0.07 元，较去年减少 87.72%；加权平均
净资产收益率 1.08%，较去年减少 7.91 个百分点。
二、董事会的基本情况
资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。报告期内，董事会共召集 2 次股东大会。公司董事会按照《公司法》
《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东会决议，充分发挥董
事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股
东的合法权益。
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全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、
重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项
工作持续、稳定、健康的发展。
公司独立董事能够根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》和《独立董事制度》
等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出
独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则
的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、限制性股票激励计划
等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事
会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
三、董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开会议 8 次，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
议案；
议案；
案；
案；
第三届董
日 6.关于公司董事会审计委员会 2024 年度
次会议
履职情况报告的议案；
方案的议案；
案；
事务所 2024 年度履行监督职责情况报告
的议案；
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况评估报告的议案；
意见的议案；
议案；
额度的议案；
的议案；
使用情况的专项报告的议案；
告的议案；
以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案；
等业务额度预计的议案；
保额度的议案；
的议案。
第三届董
日
一次会议
第三届董
日 个解除限售期解除限售条件成就的议案。
二次会议
第三届董
日 注销部分限制性股票的议案。
三次会议
第三届董
日 2.关于 2025 年半年度募集资金存放与使
四次会议
用情况的专项报告的议案。
第三届董
日 案。
五次会议
第三届董 《公司章程》的议案；
日
六次会议 议案；
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大会的议案。
第三届董
日 议案。
七次会议
四、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开 2 次股东大会，具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
议案；
议案；
案；
案；
议案；
东大会 20 日
案；
度的议案；
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案；
等业务额度预计的议案；
额度的议案。
临时股东大会 28 日 2. 关于制定及修订公司部分治理制度的
议案。
五、董事履职情况
董事姓 是否独 参加董事会情况 参加股
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名 立董事 东大会
情况
本年应 是否连续
以通讯 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺 席 两次未亲
方式参 东大会
事会次 席次数 席次数 次数 自参加会
加次数 的次数
数 议
宋正兴 否 8 8 0 0 0 否 2
宋锦程 否 8 8 0 0 0 否 2
丁盛 否 8 8 0 0 0 否 2
朱晓燕 否 8 8 0 0 0 否 2
李虹 否 8 8 0 0 0 否 2
王权信 否 8 1 7 0 0 否 2
金燕华 是 8 5 3 0 0 否 2
颜苏 是 8 5 3 0 0 否 2
李清伟 是 8 5 3 0 0 否 2
六、2026 年度董事会工作计划
理中的核心作用，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会每项决议。公司
将继续做好信息披露与规范运作工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完
整。
该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东
代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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材料之二
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案的议案
各位股东/股东代表：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，以及薪
酬与考核委员会的提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
拟确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方
案，具体情况如下：
一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况
单位：人民币万元
从公司获得的税
序号 姓名 职务 备注
前报酬总额
副董事长、总经
理
董事、董事会秘
书
董事、副总经
理、财务负责人
二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限
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（三）薪酬方案
在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗
位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董
事专职报酬。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴为 8 万元人民币/年（税前），按月发放。
公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、
考核结果确定薪酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、
津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬合计总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相
关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩
罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项相挂钩，
根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。
（3）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期
权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与
中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另
行确定。
（4）津贴与福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失
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业保险和住房公积金等法定保险，津贴包括但不限于差旅补贴、话费补贴、交通
补贴、外派补贴等，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制
度按月发放。
（5）专项奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面
做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作
用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人
员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
（四）其他
间因素导致延迟发放的待股东会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董
事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
酬按其实际任期计算并予以发放。
自股东会审议通过之日起生效。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委
员回避表决，经公司第三届董事会第十八次会议审议，全体董事回避表决，现
请各位股东/股东代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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材料之三
关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案
各位股东/股东代表：
作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、
公正的评价，提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年
度审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用为 66 万元人民币，其中财务报告审
计费用为 54 万元人民币，内部控制审计费用为 12 万元人民币。董事会提请股东
会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所
协商确定 2026 年度审计费用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第
十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。
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材料之四
关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案
各位股东/股东代表：
为了保证公司的正常经营，拟就 2026 年公司及下属子公司向银行申请对综
合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需
求，2026 年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 98,000 万元
（或等额外币）的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理的业务
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、
贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展
融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合
授信额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权公司及下属子公司经营管理
层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。
上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过
之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
该议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于申请 2026 年度授信额
度的公告》。
该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东
代表审议。
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材料之五
关于公司 2025 年年度利润分配的议案
各位股东/股东代表：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 17,177,733.04 元，母公司期末未
分配利润为 632,371,068.77 元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2026 年 4 月 27
日，公司总股本 244,540,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,336,200.00 元
（含税）。本年度未采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购，现金分红和回
购金额合计 7,336,200.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
如在 2026 年 4 月 27 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案
公告》。
该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东
代表审议。
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材料之六
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
各位股东/股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相
关事宜，授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股
东会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东
代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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材料之七
关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
各位股东/股东代表：
由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算，考虑到汇率的波动，
会对公司业绩产生重大影响。本次议案拟对公司 2026 年度实施外汇套期保值业
务进行确认，授权公司（含各子公司）2026 年度开展累计金额不超过 10,000 万
美元（或等值其他货币）的外汇套期保值业务额度（包含远期结售汇、外汇期权、
货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司外汇套期保值业务领导小组（包
括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司外汇套
期保值业务事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的外汇套期
保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。
该议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务
的公告》。
该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东
代表审议。
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材料之八
关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东/股东代表：
为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合
公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2026 年度拟为全
资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE
C.V.）提供合计总额不超过 1,000 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余
额）、为控股子公司美国地板有限责任公司（英文名： American Flooring LLC）
提供总额不超过 800 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），该公司
其他股东按持股比例为其提供担保。上述担保无反担保。
担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保授权期限自 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授权期限内，
担保额度可循环使用。
公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保
额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债
率为70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等
情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于 2026 年度为全资及控
股子公司提供担保额度的公告》
。
该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东
代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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材料之九
听取：公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东/股东代表：
该报告的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事金燕华
述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事李清伟述职报告》
《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事颜苏述职报告》。
请各位股东及股东代表听取报告，该报告不需要表决。
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