证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-013
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 29 日（星期五）
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 5 月 25
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，
实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车
库电桩科技有限公司股权项目后评价情况的议案》
同意《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有
限公司股权项目的后评价报告》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度资产负债率预算目标和资产负债约束
指标的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
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